股票简称：恒帅股份股票代码：300969宁波恒帅股份有限公司NINGBOHENGSHUAICo.,LTD.（浙江省宁波市江北区通宁路399号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街95号）二〇二五年五月宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人

证券代码：300969证券简称：恒帅股份公告编号：2025-038宁波恒帅股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“发行人”）向不特定对象发行32,759.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕224号文同意注册。本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年5月28日，即T-1

宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要股票简称：恒帅股份股票代码：300969宁波恒帅股份有限公司NINGBOHENGSHUAICo.,LTD.（浙江省宁波市江北区通宁路399号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街95号）二〇二五年五月宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

证券代码：300969证券简称：恒帅股份公告编号：2025-037宁波恒帅股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订